Fiscalía destapa presunta red que vincularía a Lili Pink con lavado de activos
La Fiscalía General de la Nación reveló detalles de una presunta red criminal que estaría utilizando a la reconocida marca de ropa Lili Pink como fachada para el lavado de activos y el ingreso ilegal de mercancías al país.
Según las investigaciones, la estructura estaría conformada por un entramado de importadoras, empresas de papel y operaciones comerciales simuladas, con el fin de ocultar el origen ilícito de millonarios recursos.
Cómo operaría la red
De acuerdo con el ente acusador, el esquema consistía en facilitar el ingreso irregular de productos al país —no solo prendas de vestir, sino también juguetes y cosméticos— evadiendo controles aduaneros. Una vez en Colombia, la mercancía era distribuida en el mercado legal para dar apariencia de legitimidad a las operaciones financieras.
La Fiscalía señaló que las maniobras incluían la fragmentación de transacciones, la simulación de relaciones comerciales y otras estrategias para evadir controles y ocultar el flujo de dinero ilícito.
Millonarias cifras bajo investigación
Las autoridades estiman que el volumen de dinero involucrado sería significativo. Según los datos revelados, el presunto lavado de activos alcanzaría los 730.000 millones de pesos, mientras que el enriquecimiento ilícito superaría los 430.000 millones. Además, el contrabando estaría cercano a los 75.000 millones de pesos.
Operativos a nivel nacional
Como parte de la investigación, se realizaron operativos simultáneos en 59 municipios y ciudades de 25 departamentos del país, reflejando la magnitud de la operación.
Durante estas acciones, las autoridades impusieron medidas cautelares sobre un amplio número de bienes: 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad fueron objeto de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo.
Proceso en curso
Pese a la gravedad de los señalamientos, la Fiscalía indicó que los establecimientos intervenidos continuarán operando bajo supervisión estatal mientras avanza el proceso judicial. Asimismo, ya se habrían emitido órdenes de captura contra presuntos responsables de la red.
El caso sigue en etapa de investigación, y serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar las responsabilidades penales en torno a este presunto esquema de lavado de activos que ha puesto en el centro del debate a una de las marcas más reconocidas del comercio en Colombia.
